華映科技(集團)股份有限公司2019年第三次臨時股東大會決議公告

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  股票代碼:000536?股票簡稱:華映科技公告編號:2019-062

  華映科技(集團)股份有限公司

  2019年第三次臨時股東大會決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  特別提示:

  1、在本次會議召開期間無增加、否決或變更方案。

  2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過決議。

  一、會議召開和出席情況

  1、召開及表決方式:本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺,公司股東可以在網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。

  2、會議時間:

  (1)現場會議召開時間:2019年5月29日(星期三)14:50;

  (2)網絡投票時間:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2019年5月29日9∶30-11∶30、13∶00-15∶00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2019年5月28日15∶00至2019年5月29日15∶00的任意時間。

  3、現場會議地點:福州市馬尾區儒江西路6號公司一樓會議室

  4、會議召集人:公司董事會

  5、主持人:公司董事長林俊先生

  6、本次股東大會的股權登記日:2019年5月22日(星期三)

  7、本次股東大會的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規和規范性文件的規定。

  8、會議的出席情況:

  參加本次股東大會的股東及股東授權委托代表共17人,代表股份數478,741,530股,占公司有表決權股份總數的17.3079%。

  其中,現場投票的股東及股東授權委托代表2人,代表股份數381,172,575股,占公司有表決權股份總數的13.7805%;通過網絡投票出席會議的股東共15人,代表股份數97,568,955股,占公司有表決權股份總數的3.5274%。

  參加本次股東大會的中小股東及股東授權委托代表共16人,代表股份數98,874,484股,占公司有表決權股份總數的3.5746%。

  9、公司部分董事、監事、高級管理人員及公司聘請的律師出席了本次股東大會。

  二、?表決方式和表決結果

  本次臨時股東大會對列入會議通知的議案,以現場記名投票與網絡投票表決相結合的方式審議表決,通過了以下議案:

  1、?審議通過《關于海絲股權投資向華佳彩增資的議案》,其中關聯股東福建省電子信息(集團)有限責任公司、興證證券資管--興證資管鑫眾50號集合資產管理計劃、福建省電子信息產業創業投資合伙企業(有限合伙)回避表決,表決結果如下:

  同意477,756,770股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.7943%;

  反對984,460股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.2056%;

  棄權300股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0001%。

  其中,中小投資者對本議案的表決情況如下:

  同意97,889,724股,占出席本次股東大會的中小投資者有效表決權股份總數的99.0040%;

  反對984,460股,占出席本次股東大會的中小投資者有效表決權股份總數的0.9957%;

  棄權300股,占出席本次股東大會的中小投資者有效表決權股份總數的0.0003%。

  三、?律師見證:

  1、律師事務所:北京大成(廈門)律師事務所

  2、見證律師姓名:郭宏清陳思瑜

  3、結論性意見:本次股東大會的召集及召開程序、出席人員及召集人的資格、表決程序、表決結果等相關事宜均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、行政法規、規范性文件以及《公司章程》的規定,本次股東大會決議合法、有效。

  四、備查文件

  1、華映科技(集團)股份有限公司2019年第三次臨時股東大會會議決議;

  2、北京大成(廈門)律師事務所關于華映科技(集團)股份有限公司2019年第三次臨時股東大會的法律意見書。

  特此公告

  華映科技(集團)股份有限公司?董事會

  2019年5月29日

  證券代碼:000536證券簡稱:華映科技?公告編號:2019-063

  華映科技(集團)股份有限公司

  第七屆董事會第六十三次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  華映科技(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第六十三次會議通知于2019年5月24日以書面和電子郵件的形式發出,會議于2019年5月29日在福州市馬尾區儒江西路6號公司一樓會議室召開,?會議采用現場表決和通訊表決相結合的方式進行。本次應參加會議董事和獨立董事8人,實際參加會議8人(其中,董事吳俊欽女士、獨立董事暴福鎖先生、鄭學軍先生以及鄭新芝先生以傳真方式參與表決)。會議符合《公司法》、《公司章程》的有關規定,監事和其他高級管理人員列席本次會議,會議由董事長林俊先生主持并形成如下決議:

  一、以7票贊成,0票反對,0票棄權(其中林俊先生為關聯董事,予以回避表決),審議通過《關于確認海絲股權投資向華佳彩增資價格的議案》。

  具體內容詳見公司同日披露的2019-064號公告。

  特此公告

  華映科技(集團)股份有限公司?董事會

  2019年5月29日

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